제12기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
우리 회사는 상법 및 정관에 의거하여 제12기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 단, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제20조에 의거하여 금융감독원 전자공시 시스템(dart.fss.or.kr)에 공고하는 방법으로 본 공고를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

–  아    래  –

1. 일  시 : 2019년 3월 21일(목) 오전 9시

2. 장  소 : 서울시 성동구 광나루로 172 지하 1층
(지번 주소 : 서울시 성동구 성수동1가 13-5)

3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고
나. 부의안건
∙제1호 의안:제12기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
(현금배당 예정: 보통주 1주당 234원)
∙제2호 의안:정관 일부 변경의 건
∙제3호 의안:이사 선임의 건
3-1호 의안: 사내이사 박혜린 선임의 건
3-2호 의안: 사내이사 윤호권 선임의 건
3-3호 의안: 사내이사 정진훈 선임의 건
∙제4호 의안:감사 선임의 건
4-1호 의안: 비상근감사 권형선 선임의 건
∙제5호 의안:이사 보수한도액 결정의 건
∙제6호 의안:감사 보수한도액 결정의 건

4. 경영참고사항 비치
상법 제542조의4 제3항에 의거 경영참고사항을 당사 인터넷 홈페이지(https://www.businesson.co.kr) 및 본점에 비치하고 있으며, 금융감독원 전자공시 사이트(dart.fss.or.kr)에서 그 내용을 확인하실 수 있으니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
당사의 금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항
우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에관한 법률 시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.
가. 전자투표·전자위임장권유관리시스템 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr
모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m
나. 전자투표 행사·전자위임장 수여 기간 : 2019년 3월 11일 ~ 2019년 3월 20일
– 기간 중 오전 9시부터 오후 10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여
– 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래전용 공인인증서, 은행 개인용도제한용 공인인증서 또는 은행·증권 범용 공인인증서
라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리

7. 주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사 : 신분증 지참
나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인 신분증 지참

2019년   3월   6일

주식회사 비즈니스온커뮤니케이션
대표이사 이 병 두 (직인생략)