공고

제11기 정기주주총회 소집공고

2018.03.07 191

제11기 정기주주총회 소집통지서

 

주주님의 건승과 평안을 기원합니다.

상법 및 당사 정관에 의거하여 당사의 제11기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하고자 하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 단, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는 상법 제542조의4 및 당사 정관 제20조에 의거하여 금융감독원 전자공시 시스템(dart.fss.or.kr)에 공고하는 방법으로 본 공고를 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2018년 3월 22일(목) 오전 9시

2. 장 소 : 서울시 성동구 광나루로 172 지하 1층 (지번 주소 : 서울시 성동구 성수동1가 13-5)

3. 회의목적사항

가. 보고사항

1) 감사의 감사보고

2) 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제11기(2017.01.01~2017.12.31) 재무제표 승인의 건

(현금배당 예정: 보통주 1주당 180원)

제2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건

제3호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건

4. 경영참고 사항등의 비치

상법 제542조의4 제3항에 의거 경영참고사항을 당사 인터넷 홈페이지(http://www.businesson.co.kr) 및 본점에 비치하고 있으며, 금융감독원 전자공시 사이트(dart.fss.or.kr)에서 그 내용을 확인하실 수 있으니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 금번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주총회 참석장에 의거 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

6. 주주총회 참석시 준비물

– 직접행사 : 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권)

– 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 인감증명서 첨부), 대리인신분증

 

201837

주식회사 비즈니스온커뮤니케이션

대표이사 이 병 두 (직인생략)