주주총회 소집공고
(제15기 정기주주총회)

당사의 정관 제20조에 의거하여 다음과 같이 제15기 정기주주총회를 개최 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

– 다        음 –

1. 일 시 : 2022년 3월 30일 수요일 오전 9시
2. 장 소 : 서울시 강남구 역삼로 607 그랜드힐 컨벤션 1층 플로리아
3. 회의목적사항
   1) 보고사항 : 영업보고 및 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
   2) 부의안건
   제1호 의안 : 제15기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건
   (현금배당 1주당 200원)
   제2호 의안 : 이사 선임의 건
   제2-1호 의안: 사내이사 라민상 선임의 건
   제2-2호 의안: 사내이사 강민철 선임의 건
   제3호 의안 : 감사 선임의 건 (후보자: 임진석)
   제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
   제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
   제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
   금번 당사의 주주총회는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항의 개정에 따라 한국예탁결제원이 주주들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주님이 주주총회에 참석하여 직접 의결권을 행사하시거나 또는 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사할 수 있습니다.
5. 전자투표에 관한 사항
   당사는 금번 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도 (상법 제368조의 4)를 활용하기로 하였습니다.
   주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.
   1) 전자투표 인터넷 및 모바일 주소 : https://vote.samsungpop.com
   2) 전자투표 행사 기간 : 2022년 03월 20일 오전 9시 ~ 2022년 03월 29일 오후 5시
   – 기간 중 24시간 의결권 행사 가능( 단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
   3) 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사
   4) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제13조 제2항)
6.  주주총회 참석시 준비물
   – 직접행사 : 신분증
   – 대리행사 : 대리인 신분증, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인)
7. 기타사항
   – 발행주식총수의 1% 이하 소유 주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음합니다
   – 코로나 바이러스의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회 입장전 디지털 체온계를 통해 총회에 참석하시는 주주분들의 체온을 측정할 예정이며, 코로나 바이러스 관련 문진표 역시 작성할 예정입니다. 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 코로나 바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우 지체없이 재공시 및 안내드릴 예정입니다.
   – 금번 정기주주총회에서는 기념품 및 방역물품등 은 지급되지 않습니다.

2022년 3월 15일

주식회사 비즈니스온커뮤니케이션
대표이사 라민상, 이병두, 강민철 (직인생략)